Sporda Mali Dolandırıcılık

Sporda mali dolandırıcılık vakaları genellikle kumar, siyaset, nüfuz ticareti, sponsorlar, oyuncu transferleri vb. dünyasından türetilir. Burada size bilinen bazı vakaları anlatıyoruz.
 

Bahis, sponsorluk ve nüfuz ticareti sporda mali dolandırıcılık için ana nedenlerdir. Spor disiplinleri ahlaki bir tutum sergilemelidir, ancak kurumları kırılgandır. Bazı sporlar büyük ve kontrol edilemez bir sermaye akışı yaratır.

Spor dünyasında mali kontrollerin eksikliği son yıllarda giderek daha önemli hale gelmiştir. Muhtemelen en fazla uyarı gerektiren durumlardan biri 2015’teki FIFAGate olayıdır. Bugün bile, profesyonel futboldaki en büyük yolsuzluk skandalının soruşturmaları, davaları ve yankıları devam ediyor.

Mali Dolandırıcılık Tanımı

Mali dolandırıcılık, ulusal ve uluslararası hukuka göre bir mali suç topluluğu içerir. Bunlar arasında vergi kaçakçılığı, şüpheli kökeni olan paranın kullanımı ve ürünlerin yasadışı pazarlanması bulunmaktadır.

Yasadışı davranış yoluyla ekonomik fayda elde etme gerçeği bu kategoriye girebilir. Kimlik hırsızlığı, sahtecilik, kara para aklama ve mali sözleşmelerde aldatmacaların her türlüsü bunun türlerindendir. Ne yazık ki, zayıf spor yapıları bu tür suçları kolaylaştırmaktadır.

Bu nedenle, ‘mali dolandırıcılık’ ifadesi, sözde FIFAGate olarak adlandırılan olay sırasında basında yaygın olarak alıntılandı. Gerçekte, bu kavram, fonların hareketinin suç eylemlerinin temeli olduğu bir dizi suç ve aldatmacaya izin veriyordu.

Rüşvet ve Kara Para Aklama: Her Düzeyde Suç

Sorun, dolandırıcılık yoluyla parasal kaynakların elde edilmesinin ötesine geçiyor. Aslında, nüfuz ticareti ve rüşvetçilik gibi dolandırıcılık suçları diğer mali suçlardır.

futbol

Dünya çapında fonların hareketini düzenlemek için tasarlanmış bir dizi uluslararası standart olduğunu hatırlayalım. Yapılması gereken doğru şey, şirketler, kurumlar ve bireyler için para girişlerini ve çıkışlarını doğrulamaktır.

Kar elde etmek için bir dizi yasadışı mekanizmanın etkinleştirilmesi gerekir. Örneğin, kaynakların harekete geçirilmesinin yasadışı olarak örtbas edildiği sözde evrak çantası olarak adlandırılan şirketler var. Başka bir sorun ise kara para aklamadır.

Her türlü dolandırıcılık suçu işleyen kişi sermaye aklamanın mükemmel bir yolu olarak futbolu buldu. Kara para aklama, yasadışı faaliyetlerin yarattığı parasal kaynakların harekete geçirilmesine ve yasallaştırılmasına izin verir. Bu, suçluların bile adli soruşturmaları atlatarak bir takımda hissedar olmasını sağlayabilir.

FIFAGate’de ne bulundu?

27 Mayıs 2015’te Zürih’teki Baur au Lac otelinde 14 kişi tutuklandı. Hepsi 65. FIFA Kongresi’ne katılmaya hazırlanıyorlardı. Bu, Joseph Blatter’ın başkanlığını yapacağı organın başkanlık seçimi kapsamında idi. Tutuklananlar arasında dünya futbolunun yedi çalışanı vardı.

Tutuklamalar, 2011’ten bu yana FBI tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda yapıldı. Keşfedilecek ilk şey FIFA yetkililerine bir dizi rüşvet ödemesiydi. Bunlar televizyon, spor giyim ve reklam sponsorluklarına yönelikti.

İkinci bir soruşturma, futbol kurumları içinde çeşitli yolsuzluk eylemlerini ortaya çıkardı. Bu, Dünya Kupası mekanlarının seçimi için oyların satın alınması gibi nispeten daha hafif davalara neden oldu.

 

Aynı zamanda, ABD’de düzenlenen Centennial America Cup etrafında yapılan rüşvetlerin kanıtı bulundu. Yasadışı bahis bağlantılı şike de araştırıldı.

para

Sporda Mali Dolandırıcılık: Sadece Futbol Değil

2019 Eylül ayında, bir İspanyol vergi yetkilisi uluslararası sporcuları dolandırmaya yardım etmekten mahkûm edildi. Bu durumda, futbol ve basketbol sporcuları mağdur olarak listelendi. Suç ağı, gelir vergisi iadelerinde 6,3 milyon avro toplamayı başardı.

Sporda mali dolandırıcılık ile ilgili sorun spor kuruluşlarının kontrol eksikliğidir. Bununla birlikte, bu kurumlar aynı zamanda konuyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuk tarafından yönetilmektedir. Çok az federasyon ve kurumun iç yolsuzlukla mücadele edecek yapısı vardır.

Ayrıca, mali dolandırıcılık yargı organları tarafından ele alınması gereken bir suçtur. Birleşmiş Milletler Uluslararası Organize Suçlara Karşı Sözleşme gibi uluslararası anlaşmalar bu tür bir sorun üzerinde çalışmaktadır.

Doğruyu söylemek gerekirse, sporda mali dolandırıcılık devletler için bile başa çıkması zor bir sorundur. Genellikle bir spor geçmişinden gelen yöneticiler ve federasyonlar için çok daha karmaşıktır. Bununla birlikte, bu tür bir suçu işlemek uzaklaştırmaların ötesine geçer ve cezai suç olarak ele alınır.

  • Aida Miguel Sanz. 2015. Relevancia penal del fraude deportivo. Extraído de: https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000934.pdf
  • Universidad Islas Baleares. 2018. Economía del deporte: Ingresos y tributación de los deportistas profesionales. Extraído de: https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/148591/GECO_2018_050.pdf?sequence=1&isAllowed=y